Апеляційний суд відхилив спробу Трампа відкласти судовий процес у справі про шахрайство

Колишній президент Дональд Дж. Трамп подав до суду на суддю, який головував у його справі, Артура Ф. Енгорона, щоб призупинити судовий процес, який, ймовірно, розпочнеться вже в понеділок.

---

Суд над Дональдом Дж. Трампом у цивільному шахрайстві за звинуваченнями в тому, що він завищив вартість свого майна на мільярди доларів, ймовірно, розпочнеться в понеділок після того, як апеляційний суд Нью-Йорка відхилив спробу колишнього президента відкласти його.

Апеляційний суд у четвер стислим наказом на двох сторінках фактично відхилив позов, який пан Трамп подав проти судді першої інстанції Артура Ф. Енгорона. Позов мав на меті відтермінувати судовий процес і зрештою зняти багато звинувачень проти колишнього президента.

---

Справу порушила минулого року генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, яка каже, що пан Трамп за кілька років перебільшив свій статок на 2,2 мільярда доларів, щоб отримати вигідні умови позики від банків. У вівторок у несподіваному досудовому рішенні суддя Енгорон завдав містеру Трампу важкого удару, визнавши його відповідальним за шахрайське завищення вартості своїх активів і позбавивши його контролю над його власністю в Нью-Йорку.

Це рішення підтвердило суть справи пані Джеймс, але містер Трамп не позбавлений варіантів. Він все ще може оскаржити постанову судді Енгорона та вимагати екстреного призупинення судового розгляду, хоча незрозуміло, чи розглядатиме це апеляційний суд.

---

Оскільки відповідальність пана Трампа за шахрайство в основному вирішена, судовий процес — який буде вирішуватися самим суддею Енгороном, а не судом присяжних — вирішить інші аспекти справи, зокрема те, чи загрожує пану Трампу та його компанії фінансовий штраф. Пані Джеймс прагне повернути 250 мільйонів доларів, отриманих неправомірним шляхом.

---

Зрозумійте цивільну справу штату Нью-Йорк проти Трампа

• Імперія під пильною увагою. Летиція Джеймс, генеральний прокурор штату Нью-Йорк, проводила багаторічне цивільне розслідування ділової практики колишнього президента Дональда Трампа, кульмінацією якого став позов, який звинуватив Трампа в «приголомшливому» шахрайстві. Ось що потрібно знати:

• Витоки запиту. Розслідування почалося після того, як у 2019 році Майкл Коен, колишній особистий адвокат Трампа та фіксатор, свідчив Конгресу, що Трамп і його співробітники маніпулювали його статками в його інтересах.

• Висновки. У заяві Джеймс детально розповіла про те, що, за її словами, було шаблоном Trump Organization для завищення вартості майна компанії в документах, поданих кредиторам, страховикам і Службі внутрішніх доходів.

• Позов про шахрайство. У вересні 2022 року офіс Джеймса відхилив пропозицію юристів Трампа про мирову угоду. Через кілька днів вона подала позов проти Трампа та його сімейного бізнесу, звинувативши їх у масовій шахрайській бізнес-практикі.

• Два ключових рішення. Цивільний процес проти Трампа може розпочатися вже 2 жовтня після того, як апеляційний суд Нью-Йорка відхилив спробу колишнього президента відкласти його. Рішення було прийнято після того, як суддя, який розглядав цю справу, виявив, що Трамп наполегливо вдавався до шахрайства, завищуючи вартість своїх активів, і позбавив його контролю над деякими з його фірмових об’єктів Нью-Йорка.

• Можливі штрафні санкції. Джеймс стверджував, що Трамп завищив вартість його власності на цілих 2,2 мільярда доларів і прагне повернути близько 250 мільйонів доларів. Колишньому президенту та його синам також можуть заборонити вести будь-який бізнес у Нью-Йорку.

Рішення апеляційного суду в четвер дозволити судовому розгляду перервати тиждень жорстоких судових втрат для пана Трампа, оскільки він бореться з наслідками урядових розслідувань, які, окрім справи пані Джеймс, призвели до чотирьох кримінальних звинувачень.

---

Цивільна справа пані Джеймс стане першою справою уряду проти колишнього президента, яка дійшла до суду. Її позов спрямований на те, щоб привернути увагу до хвастощів і хвастощів пана Трампа, рис, які сприяли його діловій і політичній кар’єрі, але також були подвійними двигунами шахрайської схеми фабрикації його капіталу.

Тепер, коли суддя Енгорон встановив, що дії містера Трампа порушили закон Нью-Йорка, залишається питання: скільки йому доведеться заплатити?

Найбільшою надією пана Трампа зірвати судовий процес був позов проти судді Енгорона, який колишній президент подав два тижні тому. У ньому адвокати пана Трампа стверджували, що суддя Енгорон проігнорував попереднє рішення апеляційного суду в червні, яке підняло ймовірність того, що деякі звинувачення проти колишнього президента можуть бути надто старими для розгляду.

---

Але апеляційний суд у четвер виявився незворушним і не розглянув ці аргументи у своїй ухвалі. Незрозуміло, чи постанова колегії з п’яти суддів повністю припинила позов пана Трампа проти судді Енгорона. Незважаючи на те, що постанова скасувала призупинення судового розгляду, вона технічно відхиляє претензії колишнього президента проти судді.

Джон У. Москва, колишній прокурор Манхеттена, який десятиліттями працював над розслідуванням шахрайства, сказав, що відмова апеляційного суду відстрочити за кілька днів до початку судового розгляду була просто здоровим глуздом.

«Те, що вони спростували це без коментарів, це не здається мені жодним чином дивним», — сказав він. «Це те, що ви очікуєте від апеляційного суду».

Адвокат пана Трампа Крістофер М. Кізе не відповів на декілька запитів про коментарі. У вівторок він назвав рішення судді Енгорона «обурливим» і «повністю відірваним від фактів і чинного законодавства». За його словами, суддя проігнорував «основні правові, бухгалтерські та господарські принципи».

---

Посібник із різних розслідувань Трампа

Вас бентежать розслідування та судові справи за участю колишнього президента Дональда Трампа? Ми тут, щоб допомогти.

• Ключові справи та розслідування: колишній президент зіткнувся з кількома розслідуваннями як на рівні штату, так і на федеральному рівні у справах, пов’язаних з його бізнесом і політичною кар’єрою. Ось докладний огляд кожного.
• Case Tracker: Трамп знаходиться в центрі чотирьох кримінальних розслідувань.
• Що робити, якщо Трампа засудять?: чи завадить будь-який процес президентській кампанії Трампа у 2024 році? Чи може засуджений злочинець навіть балотуватися на посаду?
• Пан Трамп заперечує всі правопорушення. Республіканець, колишній президент звинуватив суддю та генерального прокурора, обох демократів, у політичних мотивах і назвав суддю Енгорона «божевільним», а пані Джеймс, яка є темношкірою, расисткою.

У центрі справи пані Джеймс — звинувачення в тому, що річна фінансова звітність пана Трампа перебільшувала його чистий капітал. Пан Трамп, за її словами, подавав звіти в банки для отримання вигідних умов кредитування.

Містер Кізе, у свою чергу, стверджував, що пан Трамп не міг вчинити шахрайство, оскільки банки заробляли гроші на позиках, а колишній президент ніколи не пропускав платіж.

---

Але юристи з офісу генерального прокурора заперечували, що згідно з потужним законом штату, який дозволяє їм порушувати справу, їм не потрібно доводити, що шахрайство призвело до фінансової шкоди. Суддя Енгорон погодився зі своєю думкою у вівторок і наклав на кожного з адвокатів пана Трампа 7500 доларів США за те, що вони продовжували наводити аргументи, які вони наводили раніше.

• Його наказ також залишив на волосині майбутнє бізнесу пана Трампа в Нью-Йорку.

Незважаючи на те, що його рішення наказало ліквідувати юридичні особи, які пан Трамп використовує для контролю над своїми активами в Нью-Йорку, ще не встановлено, чи змусить це розпорядження пана Трампа продати свою власність, включаючи Trump Tower, його гольф-клуб в окрузі Вестчестер. і високу офісну будівлю на Уолл-стріт, 40 у центрі фінансового району. Замість цього суддя може дозволити незалежному монітору контролювати майно протягом деякого часу, поки пан Трамп продовжує ним володіти.

---

Контури указу від вівторка, ймовірно, стануть більш зрозумілими після суду, на якому адвокати пані Джеймс вимагатимуть подальшого покарання, оскільки вони намагатимуться переконати суддю Енгорона, що колишній президент повинен заплатити штраф у розмірі 250 мільйонів доларів і назавжди позбавити його права вести бізнес. В Нью-Йорку.

---

Джона Е. Бромвіч

NYTimes