Роздрібні торговці витрачають мільйони на боротьбу з організованими колами, які крадуть з їхніх магазинів оптом та розпродають товари в Інтернеті, часто на Amazon
Бен Дуган одного дня у вересні минулого дня сидів у седані без номерів у околиці Сан -Франциско в очікуванні пограбування CVS.
Він відслідковував чоловіка, який заходив до магазину, і спостерігав, як злодій склав у мішок для сміття ліків від алергії на понад 1000 доларів, вийшов і зробив те ж саме у двох інших магазинах поблизу, перш ніж завантажити їх у фургон, що чекав, згадує пан Дуган.
Мішенню не був звичайні крадіжки. Він був частиною мережі організованих професіоналів, відомих як “бустери” (прискорювачі), за якими CVS спостерігав тижнями. Компанія вважає групу відповідальною за викрадення майже 50 мільйонів доларів продукції протягом п’яти років з десятків магазинів у Північній Каліфорнії. Завданням пана Дугана, головного слідчого компанії CVS Health Corp., було зупинити їх.
За даними слідчих, правоохоронців та судових документів, роздрібні торговці витрачають мільйони на рік на боротьбу зі злочинними організаціями, які крадуть в їхніх магазинах оптом, а потім торгують товарами в Інтернеті, часто на роздрібній платформі Amazon.com Inc. Це загроза, яка була підсилена пандемією та швидким зростанням онлайн -комерції, яка її супроводжувала.
“Ми намагаємося контролювати це якнайкраще, але це зростає з кожним днем”, – сказав пан Дуган.
Коаліція правоохоронних органів та роздрібної торгівлі, торговельна асоціація, яку очолює пан Дюган, вважає, що організована крадіжка роздрібної торгівлі становить близько 45 мільярдів доларів щорічних збитків для роздрібних торговців порівняно з 30 мільярдами доларів десятиліття тому. У CVS кількість крадіжок зросла на 30% з початку пандемії.
Команда пана Дугана, що співпрацює з правоохоронними органами, очікує, що цього року буде закрито 73 справи електронної комерції, пов’язані з товарами, викраденими у кількох роздрібних продавців та проданими на Amazon. Це порівняно з 27 випадками у 2020 році, що включає половину загальної кількості випадків. CVS за останні два роки подвоїла свою кримінальну групу до 17 осіб і придбала власний фургон для спостереження з 360-градусними камерами та потужним телескопом.
Home Depot Inc. каже, що кількість розслідувань щодо таких злочинних мереж зросла на 86% з 2016 року і перевищила 400 випадків минулого року. Більшість стосується електронної комерції. За останні чотири роки компанія збільшила розмір свого слідчого підрозділу вдвічі, заявила речниця, і підрозділ працює разом з тисячами “спеціалістів із захисту активів”, розміщених у магазинах, для виявлення підозрюваних злодіїв.
“Цифровий світ став досить простим способом переміщення цього продукту”, – сказав голова та генеральний директор Home Depot Крейг Менір інвесторам у грудні 2019 року, ставши одним з перших керівників, які висвітлили організовану роздрібну злочинність. “Це буквально мільйони і мільйони доларів товарів кількох роздрібних торговців”.
Ускладнює бій сама Amazon, яка, за словами слідчих та представників правоохоронних органів, є однією з найбільших торгових точок для кримінальних мереж, враховуючи її величезну кількість потенційних клієнтів та, на думку слідчих, недостатню перевірку продавців чи їх списків товарів.
Роздрібні та правоохоронці стверджують, що їм не вдається отримати інформацію про потенційно незаконних продавців від онлайн-гіганта, який, як правило, відмовляється надавати інформацію про продавців без повістки чи інших судових дій. Інші онлайн -платформи продажу, такі як eBay Inc., більш охочі співпрацювати без юридичного втручання, кажуть слідчі.
Amazon “може бути найбільшим нерегульованим ломбардом на обличчі планети”, – сказав сержант. Ян Раншоу з Торнтона, штат Колорадо, відділ поліції. “З ними дуже важко мати справу”
Прес-секретар Amazon Алекс Хаурек заявив, що компанія не терпить продажу вкрадених товарів і співпрацює з правоохоронними органами та роздрібними торговцями, щоб зупинити поганих суб’єктів, у тому числі шляхом утримання коштів, закриття рахунків та звернення до правоохоронних органів. Він сказав, що минулого року компанія витратила 700 мільйонів доларів на боротьбу з шахрайством на своїй платформі.
Організована роздрібна злочинність відійшла від блошиних ринків та кутових магазинів до Інтернету, де злочинці можуть швидко та анонімно переміщати свій товар. “Бустери”, часто наркозалежні, зазвичай продають свої товари приблизно за 5% до 10% від роздрібної вартості скупщику на вулиці, який потім продає їх великому дистриб’ютору.
Корпоративними слідчими, які займаються вирішенням проблеми, часто є колишня поліція. Вони полюють на злодіїв, складають розслідування, переслідують крадені товари і прочісують сміття біля будинків підозрюваних. Вони вивчають відео з обкрадених магазинів і переглядають профілі на онлайн -майданчиках.
Працівники магазину мають намір не затримувати злодіїв з міркувань безпеки. Роздрібні слідчі іноді дозволяють розкрити крадіжку, щоб допомогти ідентифікувати злодія.
Раніше цього року аналітик електронної комерції з команди пана Дугана, який шукає продавців, що продають продукти з високим ризиком, такі як ліки від алергії або леза для гоління, визначив обліковий запис Amazon із більш ніж 1 мільйоном доларів у підозрілих списках. Це було пов’язано з відеомагазином у Леомінстері, штат Массачусетс. Місцеві правоохоронні органи, працюючи разом із CVS та іншими роздрібними торговцями, у травні заарештували власника відеомагазину. Amazon затримав магазин ще принаймні шість тижнів після арешту.
Пан Хаурек з Amazon заявив, що рахунок закрили “якнайшвидше після узгодження інвентаризації та заповнення необхідної документації”.
Наприкінці 2017 року слідчі CVS опитали трьох різних крадіїв -крадіїв, які всі сказали, що працюють на “Mr. Боб », чоловік на ім’я Роберт Вітлі, який володів бізнесом в Атланті. Пан Дуган поділився фотографіями злодіїв зі своїми колегами в Target, Publix та Walgreens. За даними слідчих та документів справи, їх залишили ті самі люди.
Пан Уітлі близько семи років керував магазином Amazon Closeout Express і продав 3,5 млн доларів вкрадених товарів на платформі, згідно з судовими документами. У квітні пан Вітлі визнав свою провину у перевезенні вкраденого майна через державні кордони; його дочка визнала себе винною у змові на це. Вони чекають вироку. Amazon заявив, що співпрацює зі слідством.
Адвокат Вітлі Дональд Бескін заперечував характеристику справи, але відмовився надавати детальніших пояснень.
Щоб допомогти цим зусиллям, Walmart іноді дає детективам корпоративну подарункову картку для використання під прикриттям покупців. У розслідуванні Атланти пан Дуган сказав, що надав агентам ФБР футляри з електричними головками зубних щіток та лезами для гоління Fusion, щоб допомогти агенту здійснити таємну продаж містеру Уітлі.
Минулого року Home Depot заплатило за понад 400 доларів за обладнання, включаючи GPS -трекер, щоб допомогти поліції Колорадо стежити за учасником злочинної групи, який перевозив викрадені електроінструменти до будинку за 1000 миль у Кейті, Техас.
Будинок в Кейті був перетворений на склад, укомплектований ліфтом, який переміщав товари між поверхами, де Стівен Скаррітт, колишній підрядник фарбування, нібито керував вітриною магазину Amazon, яка продала майже на 5 мільйонів доларів вкрадених товарів між 2018 та 2020 роками, згідно з пошуком ордери слідчі вручили Amazon у січні.
Ліфт був “чимось, чого я ніколи не бачив у своїй кар’єрі”, – сказав Джеймі Борн, слідчий з питань організованої роздрібної злочинності, який брав участь у цій справі, який був там, коли правоохоронні органи здійснили наліт на будинок пана Скаррітта у жовтні минулого року. Вони вилучили 55 піддонів вкраденого товару Home Depot, включаючи електричні дрилі, рівні та пилососи.
У середині липня пана Скаррітта звинуватили у злочинах першого ступеня за відмивання грошей та участь у організованій злочинній діяльності. Пізніше в липні Amazon закрив свій рахунок. Прес -секретар Amazon пан Хаурек заявив, що домовився з правоохоронними органами Техасу тимчасово залишити рахунок відкритим для підтримки розслідування.
У нещодавньому зверненні до суду адвокат пана Скаррітта, Тейт Вільямс, сказав, що немає прямих доказів, що пан Скаррітт знав про крадіжки або про те, що будь -який з вкрадених товарів з Колорадо був частиною його інвентарю. “Він заперечує і має намір рішуче захищати ці звинувачення”, – сказав пан Вільямс.
В останні роки роздрібні торговці тиснули на Конгрес, щоб він прийняв законодавство, яке вимагає, щоб сайти електронної комерції перевіряли подробиці про сторонніх продавців та оприлюднювали певну інформацію, ускладнюючи людям продаж вкрадених товарів.
Amazon, разом з іншими онлайн -ринками, включаючи eBay, лобіював законопроект, заявивши, що такі заходи вторгнуться в конфіденційність продавців. Пан Хаурек сказав, що законодавство надасть перевагу великим роздрібним торговцям за рахунок малого бізнесу, який продає в Інтернеті.
“Ми вважаємо, що найефективніший спосіб зупинити шахрайство та зловживання – це Конгрес та штати збільшити штрафні санкції та забезпечити правоохоронних органів більшими ресурсами”, – сказав він.
Минулого року Amazon почав проводити співбесіди для перевірки ідентичності продавців, і зараз це робить для “переважної більшості” потенційних продавців, сказав пан Хаурек. Компанія також вимагає від майбутніх продавців надати посвідчення особи, адреси, кредитні картки, банківські рахунки та інформацію про платників податків. Він також оприлюднює певну інформацію про продавця. Процес верифікації минулого року припинив понад шість мільйонів спроб явно поганих суб’єктів створити нові облікові записи продавців, сказав він.
Восени минулого року у справі Сан -Франциско слідчі CVS протягом кількох тижнів відстежували кількох майже двох десятків прискорювачів, націлених на їхні магазини, які крали до 39 000 доларів на день у товарах.
Компанія була власністю людини на ім’я Денні Драго, відомого бустерам як “Лікар Даніель” за види продуктів, які він купував, та його дружини Мішель Фаулер. На веб -сайті компанії повідомляється, що вона співпрацює з “Найпопулярнішими продавцями” Amazon.
10 вересня пан Дуган з CVS попросив Amazon отримати детальнішу інформацію про її відносини з D-Luxe. Amazon відмовився, заявивши, що буде реагувати лише на повістку з правоохоронних органів.
Коли департамент шерифа Сан -Матео 28 вересня вручив ордер на обшук банкам, пов’язаним з паном Драго та пані Фаулер, слідчі зрозуміли, що підприємство Драго було більшим, ніж вони думали, за словами людей, близьких до розслідування. Районна прокуратура за рішенням суду заморозила рахунки.
Слідчі вважали, що пан Драго та пані Фаулер були причетні до операції на суму майже 30 мільйонів доларів, повідомили люди, близькі до розслідування. У період між 2017 і 2019 роками вони працювали принаймні у двох вітринах магазинів Amazon. За словами одного з людей, вони також продали принаймні трьом іншим продавцям на Amazon. За оцінками CVS, протягом останніх років операція продавала 5 мільйонів доларів на рік вкрадених товарів на Amazon або іншим продавцям Amazon.
Amazon призупинив принаймні один з рахунків у 2019 році, і обидва зараз закриті. “Обліковий запис був заблокований після того, як ми підозрювали, що продавець міг перерахувати неналежним чином отриманий товар, а продавець не міг пред’явити дійсні рахунки -фактури”, – сказав пан Хаурек з Amazon.
Він сказав, що компанія тісно співпрацювала з правоохоронними органами, щоб допомогти розірвати додаткове кільце, яке надав пан Драго, включаючи закриття чотирьох рахунків продавців. Коли Amazon підозрює, що продавець може продавати товари, куплені ним у роздрібному магазині злочинців, він вимагає рахунків -фактур, замовлень на закупівлю або інших доказів поставки, додав він.
Банківські рахунки вказували, що пан Драго та пані Фаулер також мали менший рахунок на eBay. Представник eBay заявила, що вкрадені товари не допускаються на сайті, і що компанія готова співпрацювати з правоохоронними органами та роздрібними торговцями.
Amazon надав листування з паном Драго щодо скарг щодо його призупиненого облікового запису, але не передав фінансові деталі транзакцій або внутрішні примітки про підозрілу діяльність, незважаючи на неодноразові запити правоохоронних органів, – сказала близька до розслідування особа.
Amazon надав “обширну інформацію”,-сказав пан Хаурек, але не надав даних про продажі, оскільки ордер та запити на подальші дії прямо не вимагали цього.
EBay більш оперативно реагував на ордер на обшук, передавши детальні фінансові операції за рахунок пана Драго на своїй платформі, – заявила близька до розслідування особа. До ордера компанія також дозволила слідчому CVS отримати доступ до понад 15 000 фінансових транзакцій за рахунком, пов’язаний з вітриною пана Драго, без будь -якого юридичного втручання. Згодом він закрив обліковий запис.
За кілька днів до того, як 30 вересня поліція заарештувала пана Драго та пані Фаулер, пара спробувала продати продавцю Amazon 1 мільйон доларів вкраденого товару, за словами особи, близької до розслідування. Слідчі CVS, встановлені біля складу Concord, побачили, як сотні ящиків виходять зі складу, і попередили правоохоронні органи та United Parcel Service Inc., які зупинили відвантаження. У продавця більше немає вітрини на Amazon.
Пана Драго, пані Фаулер та ще трьох осіб звинуватили у злочинній наживі, відмиванні грошей, змові з метою вчинення злочину, володінні викраденим майном та організованому розкраданні. І пан Драго, і пані Фаулер не визнали своєї провини і чекають суду. Їх адвокати або не відповіли на запити про коментар, або відмовились коментувати.
Автор Ребекка Балхаус, Wall Street Journal
Міжнародний кримінальний суд відхилив оскарження Ізраїлем його юрисдикції, а також видав ордер на високопосадовця ХАМАС.…
Близько 05.10 сьогоднішнього ранку Росія здійснила один пуск міжконтинентальної балістичної ракети з Астраханської області по…
Він прямує до торгової війни ЖУРНАЛІСТИ ЛЮБЛЯТЬ промовисту цитату — настільки, що іноді хапаються за…
Намагаючись уникнути антимонопольних позовів, Google систематично наказувала своїм співробітникам знищувати повідомлення, уникати певних слів і…
Указ, підписаний російським лідером, хоч і планувався давно, з’явився через кілька днів після того, як…
Зустріч міністрів закордонних справ ЄС відбувається через день після того, як Росія завдала чергового масованого…